MCNEX CO.,LTD

AGM Information • Mar 26, 2024

엠씨넥스/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제20기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		535,697	- 매출액
- 부채총계		212,085	- 영업이익	18,224
- 자본금		8,989	- 당기순이익	27,924
- 자본총계		323,613	*주당순이익(원)	1,585
나. 개별(별도)	- 자산총계		481,080	- 매출액
- 부채총계		148,811	- 영업이익	11,522
- 자본금		8,989	- 당기순이익	14,873
- 자본총계		332,269	*주당순이익(원)	844
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	600
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			10,570,639,200
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.0
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사위원이되는 사외이사 1명, 감사위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				① 제1호 의안 : 제20기(2023.1.1.~ 2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 [이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건 ※ 현금배당 : 주당 600원 ▶ 원안대로 승인 ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ제2-1호 : 사내이사 민동욱 선임의 건 ㆍ제2-2호 : 사내이사 서보홍 선임의 건 ㆍ제2-3호 : 사외이사 이상오 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 ③ 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이은영 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 ④ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 이상오 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 ⑤ 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 제20기 기말 현금 배당은 주당 600원이며, 2024년 4월 15일(월) 지급 예정입니다
※ 관련공시	2024-03-18 감사보고서 제출 2024-03-11 주주총회소집공고 2024-02-23 주주총회소집결의 2023-12-15 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
민동욱	1970-10	3	재선임	- 현대전자 - 現) 엠씨넥스 대표이사
서보홍	1972-02	3	재선임	- 현대전자 - 現) 엠씨넥스 구매본부 총괄

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상오	1970-05	3	재선임	- 한국투자증권 - 現) 에이블아이피오	에이블아이피오(이사)
이은영	1975-06	3	재선임	- 딜로이트 안진회계법인 - 現) 한울회계법인	해당사항 없음.

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이상오	1971-05	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 한국투자증권 - 現) 에이블아이피오
이은영	1975-06	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 딜로이트 안진회계법인 - 現) 한울회계법인