HLB PANAGENE Co., LTD.

AGM Information • Mar 26, 2024

HLB파나진/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 48기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	90,914		- 매출액
- 부채총계	27,341		- 영업이익	-1,839
- 자본금	20,502		- 당기순이익	-4,816
- 자본총계	63,573		*주당순이익(원)	-134
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제48기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 \=> 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 \=> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 결정의 건 \=> 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 결정의 건 \=> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-02-26 주주총회소집결의 2024-03-18 주주총회소집공고 2024-03-18 감사보고서 제출

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	18. 기술의 사용권 대여, 이전, 양도 및 투자 사업 19. 장비의 임대 및 판매업 20. 전 각호와 관련된 임상, 수탁가공, 컨설팅, 물류, 창고업, 자문, 유통업 및 전자상거래업 21. 전 각호와 관련된 해외사업 및 수출입업		사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
1. 유전자 진단칩 칩개발, 제조 및 판매업 5. 분자진단시약 제조 및 판매업 6. 연구용 시약, 기자재의 생산 판매업 7. 의료장비, 위생용품의 제조 및 판매업 13. 소프트웨어 개발업 16. 무역업 17. 부동산 임대 및 기자재 임대사업 18. 전 각호에 부대되는 사업	1. 유전자 진단 관련 제품 및 기기 개발, 제조 및 판매업 5. 분자진단 관련 제품 및 기기 개발, 제조 및 판매업 6. 연구용 제품 및 기자재의 개발, 제조 및 판매업 7.의료기기 및 위생용품의 개발, 제조 및 판매업 13. 소프트웨어 및 정보시스템 개발, 공급, 판매, 자문 및 유지보수업 16. 생명공학에 관련된 기술 연구개발, 시약 및 장비 제조, 임대 및 판매업 17. 부동산 매매 및 임대업 22. 전 각호에 부대되는 사업	기존 사업목적 사항 문구 세부 정비
사업목적 삭제	-		-