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AGM Information • Mar 26, 2024

세우글로벌/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 46기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		54,508	- 매출액
- 부채총계		6,056	- 영업이익	2,369
- 자본금		14,355	- 당기순이익	2,555
- 자본총계		48,452	*주당순이익(원)	89
나. 개별(별도)	- 자산총계		54,480	- 매출액
- 부채총계		6,056	- 영업이익	2,391
- 자본금		14,355	- 당기순이익	2,571
- 자본총계		48,424	*주당순이익(원)	90
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사:1명 재선임(신대호) 사외이사:1명 신규선임(홍영표)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호의안 : 제46기제무재표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 내부회계관리제도 운영실태 보고 승인의 건 -원안대로 가결 제2호의안 : 정관 "제2조 (목적) 변경의 건 -원안대로 가결 제3호의안 : 이사 선임의 건 -원안대로 가결 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -원안대로 가결 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-03-18 사업보고서(일반법인) 2024-03-18 감사보고서 제출 2024-03-11 주주총회소집공고 2024-03-08 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신대호	1954-05	3	재선임	(주)청록담	-
홍영표	1953-06	3	신규선임	(주)일성금속	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	17. AI풍력발전 관련 기술개발업 18. 강구조물 제작 및 설치업 19. AI풍력발전 관련 컨설팅 및 지원 서비스업 20. AI풍력등의 대체에너지 플랫폼 사업 21. 그래핀 AI지능형 배터리/이차전지 제조 및 판매그래핀 응용제품(그래핀 폴리머 및 제품,그래핀 시트, 그래핀 바이오플라스틱, 그래핀시멘트, 그래핀아스톤, 그래핀페인트 )		사업 범위 확정 및 다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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