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AGM Information • Mar 26, 2024

워트/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 20기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	62,216		- 매출액
- 부채총계	1,520		- 영업이익	1,462
- 자본금	1,612		- 당기순이익	2,201
- 자본총계	60,696		*주당순이익(원)	172
나. 연결	- 자산총계	62,216		- 매출액
- 부채총계	1,527		- 영업이익	1,470
- 자본금	1,612		- 당기순이익	2,209
- 자본총계	60,689		*주당순이익(원)	172
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		806,000,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.5
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 재선임 사외이사 2명 재선임 비상근감사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제20기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 (※현금배당금 1주당 50원) -> 원안대로 승인 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명) 제3-1호 의안: 사내이사 양귀철 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 박용일 선임의 건 제3-3호 의안: 사외이사 배기범 선임의 건 제3-4호 의안: 사외이사 임 석 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안: 감사 선임의 건(비상근감사 1명) 제4-1호 의안: 비상근감사 서영원 선임의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-01-30 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-01-30 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-07 주주총회소집결의 2024-03-12 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양귀철	1972-04	3	재선임	㈜에이스랩 대리 워트㈜ 전무
박용일	1975-08	3	재선임	㈜에이스랩 대리 워트㈜ 상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
배기범	1973-05	3	재선임	(주)SIT TECH 상무 (주)대정알파 대표이사 워트(주) 사외이사	(주)대정알파 대표이사
임 석	1968-10	3	재선임	대우건설, (주)씨엘 근무 BMOC 감사 워트(주) 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
서영원	1964-03	3	신규선임	비상근	국세청/서울지방국세청 조사관 서울지방국세청 조사관 법무법인 태평양 전문위원 법무법인 창수 전문위원