NeopharmCO.,LTD.

AGM Information • Mar 26, 2024

네오팜/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	177,076		- 매출액
- 부채총계	17,388		- 영업이익	25,597
- 자본금	4,103		- 당기순이익	23,408
- 자본총계	159,688		*주당순이익(원)	2,993
나. 연결	- 자산총계	177,458		- 매출액
- 부채총계	17,432		- 영업이익	25,307
- 자본금	4,103		- 당기순이익	23,212
- 자본총계	160,025		*주당순이익(원)	2,968
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	750
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		5,865,471,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	3.0
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 (김양수, 임우재)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안 : 제24기(2023.1.1~12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무 제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호의안 : 사내이사 김양수 선임의 건 → 원안대로 승인 제 3-2호의안 : 사내이사 임우재 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-02-02 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-04 주주총회소집결의 2024-03-11 주주총회소집공고 2024-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김양수	1970-07	3년	재선임	- 前) CJ오쇼핑 - 現) 네오팜 대표이사
임우재	1987-09	3년	재선임	- 前) 잇츠한불 마케팅실 - 現) 네오팜 경영전략부문장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 일반창고업 및 물류대행업		신규 사업 검토에 따른 사업 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-