HYUNDAI AUTOEVER CORPORATION.

AGM Information • Mar 26, 2024

현대오토에버/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제24기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,843,057	- 매출액
- 부채총계		1,250,745	- 영업이익	181,414
- 자본금		13,712	- 당기순이익	140,313
- 자본총계		1,592,312	*주당순이익(원)	5,024
나. 개별(별도)	- 자산총계		2,598,859	- 매출액
- 부채총계		1,083,553	- 영업이익	159,304
- 자본금		13,712	- 당기순이익	134,957
- 자본총계		1,515,306	*주당순이익(원)	4,921
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,430
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			39,215,055,880
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.8
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 2명, 사내이사 3명, 사외이사인 감사위원회 위원 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안: 제24기(2023.1.1~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 및 기말배당 승인의 건 -제1-1호: 제24기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 -제1-2호: 제24기 기말배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(1주당 배당금 : 보통주 1,430원) → 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 -제2-1호: 사외이사 선임의 건(이선욱) -제2-2호: 사내이사 선임의 건 -제2-2-1호: 사내이사 선임의 건(김윤구) -제2-2-2호: 사내이사 선임의 건(황경원) -제2-2-3호: 사내이사 선임의 건(이세희) → 원안대로 승인 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(이선욱) → 원안대로 승인 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(김희철) → 원안대로 승인 제5호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준임 2. 상기 주당순이익은 기본주당순이익임 3. 상기 시가배당율은 현금배당 결정일(2024-01-26)의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격 기준임
※ 관련공시	2024-03-18 사업보고서(일반법인) 2024-03-15 감사보고서 제출 2024-02-23 참고서류 2024-02-23 주주총회소집공고 2024-02-23 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김윤구	1965-06	3	신규선임	현)현대오토에버 사장 전)현대자동차 감사실장 전)현대자동차 인사실장 전)현대자동차 인사기획팀장
황경원	1971-09	3	재선임	현)현대오토에버 기획재경사업부장 전)현대오토에버 전략기획실장 전)현대엠엔소프트 전략지원실장 전)현대엠엔소프트 재경팀장
이세희	1976-04	3	신규선임	현)현대오토에버 경영지원사업부장 전)현대자동차 감사기획팀장 전)현대자동차 인사2팀장 전)Korn Ferry Hay Group 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이선욱	1970-10	3	신규선임	현)김앤장 법률사무소 변호사 전)춘천지방검찰청 차장검사 전)서울고등검찰청 검사 전)대전지방검찰청 차장검사 전)부산지방검찰청 부장검사 전)법무부 검찰과장 전)대전지방검찰청 공주지청장 전)대검찰청 팀장	-
김희철	1960-02	3	신규선임	현)김앤장 법률사무소 고문 전)세무법인 더택스 회장 전)서울지방국세청장 전)광주지방국세청장 전)국세청 기획조정관 전)서울, 중부, 대전 지방국세청 조사국장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이선욱	1970-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현)김앤장 법률사무소 변호사 전)춘천지방검찰청 차장검사 전)서울고등검찰청 검사 전)대전지방검찰청 차장검사 전)부산지방검찰청 부장검사 전)법무부 검찰과장 전)대전지방검찰청 공주지청장 전)대검찰청 팀장
김희철	1960-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현)김앤장 법률사무소 고문 전)세무법인 더택스 회장 전)서울지방국세청장 전)광주지방국세청장 전)국세청 기획조정관 전)서울, 중부, 대전 지방국세청 조사국장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	38. 기간통신사업		기간통신사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-