PROTIA INC.

AGM Information • Mar 26, 2024

프로티아/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	25,136		- 매출액
- 부채총계	1,609		- 영업이익	164
- 자본금	6,437		- 당기순이익	463
- 자본총계	23,527		*주당순이익(원)	38
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 신규선임, 감사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				(1) 제1호의안 : 제24기(2023년) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 (2) 제2호의안 : 이사선임의 건 2-1호. 사외이사 이영구 선임의 건 -> 원안대로 승인 (3) 제3호의안 : 감사선임의 건 3-1호. 감사 임진형 재선임의 건 -> 원안대로 승인 (4) 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건(10억 원) -> 원안대로 승인 (5) 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건(1억 원) -> 원안대로 승인 (6) 제6호의안 : 임직원 대상 주식매수선택권 부여승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-06 주주총회소집결의 2024-03-11 주주총회소집공고 2024-03-11 참고서류 2024-03-18 감사보고서 제출 2024-03-18 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이영구	1957-07	3	신규선임	'81~'08 한국스카우트연맹 사무총장 '04~'현재 사단법인 세이프키즈코리아 공동대표 '04~'08 한국청소년단체협의회 이사 '12~'14 한국스카우트연맹 부총재 '12~'20 학교법인 대원학원 이사장(現 이사) '17~'현재 재단법인 대원교육장학재단 이사 '20~'22 재단법인 행복함께나누는재단 이사장 '22~'현재 한국스카우트연맹 이사 '24~'현재 사단법인 더나은세상 이사장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
임진형	1961-12	3	재선임	상근	'87~'90 영화회계법인 감사본부 '90~'94 ㈜아니코 관리부 '96~'10 우리회계법인 감사본부 '04~'07 건국대학교 벤처전문기술학과 겸임교수 '10~'16 ㈜다산네트웍스 상근감사 '16~'20 ㈜제이에스미디어렙 사내이사 '21~'현재 ㈜프로티아 감사