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AGM Information • Mar 26, 2024

산돌/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 06기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	62,596		- 매출액
- 부채총계	9,534		- 영업이익	3,973
- 자본금	3,876		- 당기순이익	2,901
- 자본총계	53,062		*주당순이익(원)	386
나. 연결	- 자산총계	65,447		- 매출액
- 부채총계	11,501		- 영업이익	2,781
- 자본금	3,876		- 당기순이익	2,843
- 자본총계	53,945		*주당순이익(원)	427
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	180
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,338,026,220
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.33
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제6기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 →원안대로 가결 제2호 의안 : 현금배당 결의 승인의 건 * 배당예정사항 : 보통주 1주당 180원 →원안대로 가결 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 사내이사 후보자 : 윤영호(재선임) →원안대로 가결 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 사외이사 후보자 : 김정철(재선임) →원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사 후보자 : 정명훈(재선임) →원안대로 가결 제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 →원안대로 가결 제7호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 →원안대로 가결 제8호 의안 : 내부통제위원회 규정 변경 승인의 건 →원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 주당순이익은 감사보고서상의 기본주당순이익을 기준으로 기재하였습니다. 2.상기 '시가배당율(%)'은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(7,728원)에 대한 1주당 배당금을 백분율로 산정한 것 입니다. 3. 배당금은 주주총회일로부터 1개월 이내 지급 예정입니다. 4. 배당기준일 현재 배당대상주식수는 7,433,479주 입니다.
※관련공시		2024-03-18 사업보고서(일반법인) 2024-03-18 감사보고서 제출 2024-03-11 주주총회소집공고 2024-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤영호	1973-02	3	재선임	- 주식회사 산돌 대표이사(2018.11 ~ 現) - (주)산돌커뮤니케이션 대표이사(2018.01 ~ 2020.04) - 한컴그룹 그룹기획조정실장 (2017.06 ~ 2017.11) - 바른손카드(주)바른컴퍼니 사장 (2014.08 ~ 2017.06) - KT그룹 (주)엔써즈 부사장 (2012.01 ~ 2014.07) - 미국 Emory 대학교 MBA (석사, 2011.05) - 경희 대학교(학사, 1995.02)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김정철	1976-10	3	재선임	- 주식회사 산돌 사외이사 (2021.10 ~ 現) - 주식회사 산돌 내부통제위원장(2023.02 ~ 現) - 법무법인 우리 대표변호사 (2009 ~ 現) - 前 고려대학교 대학원 경제형법 강사 - 前 서강대학교 법학전문대학원 겸임교수 - 前 성균관대학교 법학전문대학원 겸임교수 - 제45회 사법시험 합격(사법연수원 제35기) - 고려대학교 대학원 법학과 (박사, 2014.09) - 고려대학교 법학과 (학사, 2000.02)	- 주식회사 로팡

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정명훈	1974-03	3	재선임	비상근	- 주식회사 산돌 감사 (2021.09 ~ 現) - 그리트벤처스 대표이사 (2020.03 ~ 現) - tj미디어 감사 (2020.03 ~ 現) - ㈜그리트프라이빗에쿼티 대표이사 (2017.04 ~ 2019.08) - ㈜에프엔씨엔터테인먼트 부대표 (2013.09 ~ 2017.03) - (자격) 한국공인회계사 - 서울대학교 경영대학원 (석사, 2007.02) - 서울대학교 경영학과 (학사, 1999.02)