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M&A Activity • Mar 26, 2024

다보링크/최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결/(2024.03.26)최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자	2024-03-26

1. 정정관련 공시서류	최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 체결
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-03-12
3. 정정사유	잔금 일부 납입에 따른 본문내용 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 계약내역 - 양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항	3. 잔금 : 2024.03.26 4,471,970,040원	3. 잔금 : 2024.03.26 2,608,200,000원 2024.04.11 1,863,770,040원
4. 계약일자	2024.03.12	2024.03.26
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	-세부내역 1. 변경계약체결일 : 2024.03.12 5. 하기 기재된 "[세부변경내역]"의 변경후 지분율은 2024.03.12일 추가매매된 주식수를 확인하여 기재하였습니다. -	-세부내역 1. 변경계약체결일 : 2024.03.26 5. 하기 기재된 "[세부변경내역]"의 변경후 지분율은 2024.03.26일 추가매매된 주식수를 확인하여 기재하였습니다. 8. 하기 [변경예정 최대주주(법인인 경우)에 관한 사항]의 5. 법인의 최대주주명과 보유 지분울은 (주)테라사이언스의 2024.03.19일 최대주주변경 공시를 참고하여 기재를 생략하였습니다.
[변경예정최대주주(법인인경우)에 관한사항 5. 법인의 최대주주명 -보유지분율	(주)씨디에스홀딩스 4.15	- -

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최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

1. 계약 당사자	-양도인	이용화외 3인	회사와의 관계	최대주주
-양수인	테라사이언스(주)외 1인	회사와의 관계	-
2. 계약 내역	양수도 주식수(주)	15,948,479
1주당 가액(원)	2,070
양수도 대금(원)	33,013,351,530
-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항		- 양수도대금 지급일정 1.계약금 2023.10.19 3,301,335,170원 2.중도금 2023.11.23 13,205,340,610원 3.잔 금 2024.01.18 2,429,905,710원 2024.02.05 4,077,900,000원 2024.03.12 5,526,900,000원 2024.03.26 2,608,200,000원 2024.04.11 1,863,770,040원 (거래대금에 따라 주식교부받음)
-양수도 주식의 의무보유 여부		아니오
3. 변경예정 최대주주		테라사이언스(주)
-변경 예정일자		2024-01-18
-예정 소유주식수(주)		14,978,480
-예정 소유비율(%)		34.52
4. 계약일자		2024-03-12
5. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 세부내역 당사 최대주주인 이용화 외 3인은 테라사이언스(주)외 1인과 주식 및 경영권을 양도하기로 다음과같이 합의하였습니다. 1. 변경계약체결일 : 2024.03.26 2. 총양수도대금 : 33,013,351,530원 3. 계약당사자 : - 양도인 : 총 15,948,479주 이용화 13,600,745주 김소영 1,381,020주 이상현 483,357주 이상아 483,357주 - 양수인 : 총 15,948,479주 테라사이언스(주) 14,978,480주 볼레로투자조합 969,999주 4. 경영권 이전에 관한사항 : 2024.02.06일 개최예정인 임시주주총회에서 테라사이언스(주)가지정하는 이사 및 감사가 선임되어 당사 경영권이 이전될 예정입니다. 5. 하기 기재된 "[세부변경내역]"의 변경후 지분율은 2024.03.26일 추가매매된 주식수를 확인하여 기재하였습니다. 6. 본 공시는 2023.08.16일 조회공시에 대한 답변공시(미확정)를 대신합니다. 7. "최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약체결"공시이 변경공시 및 계약이행 경과에 따라 2024.01.18일 최대주주가 변경되었습니다. 8. 하기 [변경예정 최대주주(법인인 경우)에 관한 사항]의 5. 법인의 최대주주명과 보유 지분울은 테라사이언스(주)의 2024.03.19일 최대주주변경 공시를 참고하여 작성하였습니다.
※관련공시	2023-08-17 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정) 2023-09-15 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정) 2023-10-16 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정)

[세부변경내역]

성명(법인명, 조합명, 기타 단체명)	관계	변경전		변경후		비고
주식수	지분율(%)	주식수	지분율(%)
이용화	변경전 최대주주	13,600,745	31.34	-	-	-
이소영	변경전 최대주주의 특수관계인	1,384,020	3.18	-	-	-
이상현	변경전 최대주주의 특수관계인	483,357	1.11	-	-	-
이상아	변경전 최대주주의 특수관계인	483,357	1.11	-	-	-
테라사이언스(주)	변경예정 최대주주	12,238,447	28.20	14,008,075	32.28	-

[변경예정 최대주주(법인인 경우)에 관한 사항]

1. 법인명	테라사이언스(주)
2. 설립연월	1993.10.19
3. 국적	대한민국
4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만]	경남 창원시 성산구 창원대로
5. 법인의 최대주주명	-
- 보유지분율(%)	-
6. 법인의 대표이사	지서현
7. 주요 사업내용	제조업
8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)
해당 사업연도	2022년	결산기	12월말
자산총계	108,476	자본금	8,348
부채총계	28,521	매출액	22,809
자본총계	79,955	당기순손익	28,739
외부감사인	대성삼경회계법인	휴업 여부	아니오
감사의견	적정	폐업 여부	아니오
9. 당해 상장법인과 변경예정 최대주주(법인)의 관계 등
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