OTOKI CORPORATION

AGM Information • Mar 26, 2024

오뚜기/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 53기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		3,496,483	- 매출액
- 부채총계		1,432,942	- 영업이익	254,894
- 자본금		20,039	- 당기순이익	161,681
- 자본총계		2,063,541	*주당순이익(원)	46,617
나. 개별(별도)	- 자산총계		2,489,489	- 매출액
- 부채총계		861,986	- 영업이익	159,706
- 자본금		20,039	- 당기순이익	120,710
- 자본총계		1,627,503	*주당순이익(원)	35,097
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	9,000
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			30,953,943,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.3
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.14
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제53기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 이익배당 예정 내용: 1주당 배당금 9,000원 →원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (1) 제 3-1호 의안: 황성만 사내이사 후보자 선임의 건 →원안대로 승인 (2) 제 3-2호 의안: 류기준 사내이사 후보자 선임의 건 →원안대로 승인 제4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황성만	1962-09	3	재선임	현) (주)오뚜기 대표이사 사장
류기준	1967-04	3	재선임	현) (주)오뚜기 제조안전본부장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	태양광 발전사업		신규 목적사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-