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AGM Information • Mar 26, 2024

렌딩머신/정기주주총회 결과/(2024.03.26)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 12기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	1,535		- 매출액
- 부채총계	921		- 영업이익	-2,538
- 자본금	1,030		- 당기순이익	-2,600
- 자본총계	614		*주당순이익(원)	-1,509
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				제1호 의안: 제12기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 - 원안대로 가결 제2호 의안: 임원 퇴직금 규정 승인의 건 - 원안대로 가결 제3호 의안: 정관 변경의 건 - 상호변경: 주식회사 렌딩머신에서 주식회사 머니무브로 변경 -원안대로 가결 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 - 부여대상: 임직원 25명 - 부여주식 수: 기명식보통주 70,000주 - 원안대로 가결 제5호 의안: 이사 선임의 건 - 사내이사 박천훈 재선임 - 기타비상무이사 박형근 신규선임 - 원안대로 가결 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(10억원) - 원안대로 가결 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(3억원) -원안대로 가결
4. 주주총회일자				2024-03-26
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-03-11 주주총회소집 결의 2024-03-20 주주총회소집공고 2024-03-18 감사보고서 제출 2024-03-19 사업보고서(일반법인)

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박천훈	1968-12	3년	재선임	충남대학교 축산학과 학사(1991) University of Queensland, MBA(1997) (주)렌딩머신 이사(20.03~현재) 前)인터파크 전략기획실장 前)이네트 해외사업본부장
박형근	1965-06	3년	신규선임	서울대학교 경제학과 학사(1988) (주)케이에스에이치 대표이사(2021~현재) 前)라온시큐어 대표이사 前)서밋에셋코리아 대표이사