SANG-A FRONTEC CO., LTD.

AGM Information • Mar 26, 2024

상아프론테크/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제38기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	305,823		- 매출액
- 부채총계	112,624		- 영업이익	9,530
- 자본금	7,995		- 당기순이익	12,343
- 자본총계	193,199		*주당순이익(원)	792
나. 연결	- 자산총계	348,952		- 매출액
- 부채총계	155,926		- 영업이익	8,958
- 자본금	7,995		- 당기순이익	11,994
- 자본총계	193,026		*주당순이익(원)	769
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		3,118,108,600
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.97
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1인 신규선임(우병찬)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제 1 호 의안 : 제38기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 주당 : 200원) - 원안대로 승인 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 신규 선임의 건 (우병찬) - 원안대로 승인 제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 시가배당율은 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.
※관련공시		2024-03-11 주주총회소집공고 2024-03-06 주주총회소집결의 2024-03-18 감사보고서 제출 2024-02-07 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
우병찬	1967-09	3	신규선임	숭실대학교 공과대학 졸업 現 (주)상아프론테크 전무