BARREL Co., Ltd.

AGM Information • Mar 26, 2024

배럴/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제14기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	67,389		- 매출액
- 부채총계	27,734		- 영업이익	8,694
- 자본금	3,944		- 당기순이익	6,826
- 자본총계	39,655		*주당순이익(원)	865
나. 연결	- 자산총계	67,420		- 매출액
- 부채총계	27,765		- 영업이익	8,503
- 자본금	3,944		- 당기순이익	6,826
- 자본총계	39,655		*주당순이익(원)	865
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	112
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		544,881,768
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.7
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		20
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				회의목적사항 가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사의 감사보고 3) 내부회계관리제도 실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제14기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주 :50원, 우선주 1주 : 112원) - 원안대로 가결 제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 개별(별도) 주당순이익은 감사보고서상의 기본주당순이익으로 기재하였습니다. - 상기 연결 주당순이익은 연결감사보고서상의 기본주당순이익으로 기재하였습니다. - 상기 보통주 시가배당율은 해당결정일(2024.03.11) 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다. - 상기 종류주식의 시가배당율은 비상장주식으로 산정하지 아니하였습니다. - 총 배당주식수는 9,231,864주로 보통주 7,888,500주, 우선주 1,343,364주 입니다. - 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.
※관련공시		2024-02-21 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2024-02-21 현금ㆍ현물배당 결정 2024-02-21 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-03-07 배당락 2024-03-11 주주총회소집결의 2024-03-11 주주총회소집공고 2024-03-18 감사보고서 제출 2024-03-18 사업보고서(일반법인)