LOTTE rental co., ltd.

AGM Information • Mar 26, 2024

롯데렌탈/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제19기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		6,718,109	- 매출액
- 부채총계		5,352,828	- 영업이익	305,192
- 자본금		183,170	- 당기순이익	115,205
- 자본총계		1,365,281	*주당순이익(원)	3,275
나. 개별(별도)	- 자산총계		5,862,598	- 매출액
- 부채총계		4,692,666	- 영업이익	288,142
- 자본금		183,170	- 당기순이익	109,669
- 자본총계		1,169,932	*주당순이익(원)	2,994
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			43,960,875,600
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	4.3
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 기타비상무이사 1명 신규선임 - 감사위원이 되는 사외이사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.14
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				■제1호 : 제19기 재무제표 승인의 건 　　　　　→ 원안대로 승인 ■제2호 : 제19기 배당 승인의 건 　　　　　→ 원안대로 승인 ■제3호 : 기타비상무이사 최영준 선임의 건 　　　　　→ 원안대로 승인 ■제4호 : 감사위원이 되는 사외이사 최정욱 선임의 건 　　　　　→ 원안대로 승인 ■제5호 : 제20기 이사 보수한도 승인의 건 　　　　　→ 원안대로 승인 ■제6호 : 정관 변경 승인의 건 　　　　　→ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 연결/별도 주당순이익은 기본주당순이익입니다.
※ 관련공시	2024-03-05 주주총회소집결의 2024-03-07 주주총회소집공고 2024-02-07 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최영준	1970-02	1	신규선임	現 롯데지주 재무2팀장 前 롯데그룹 유통군 HQ 재무혁신본부 쇼핑재무본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최정욱	1965-06	2	신규선임	現 BnH세무법인 회장 前 인천지방국세청장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최정욱	1965-06	2	신규선임	사외이사인 감사위원	現 BnH세무법인 회장 前 인천지방국세청장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	45. 농업기계 도매 및 임대업		- Biz렌탈사업(JCB) 확장을 위한 목적사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-