KORTEK CORPORATION

AGM Information • Mar 26, 2024

코텍/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 37 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	408,268		- 매출액
- 부채총계	124,461		- 영업이익	3,058
- 자본금	7,787		- 당기순이익	5,804
- 자본총계	283,806		*주당순이익(원)	415
나. 연결	- 자산총계	462,187		- 매출액
- 부채총계	123,560		- 영업이익	4,796
- 자본금	7,787		- 당기순이익	7,686
- 자본총계	338,627		*주당순이익(원)	566
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,743,371,200
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	3.0
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사(상근) 3명, 상근감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제37기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※이익배당 예정내용: 1주당 배당금 200원 → 원안대로 승인 제2호 의안: 이사선임의 건 2-1호: 사내이사 김영달 재선임 → 원안대로 승인 2-2호: 사내이사 이선우 재선임 → 원안대로 승인 2-3호: 사내이사 김대유 재선임 → 원안대로 승인 제3호 의안: 감사선임의 건 3-1호: 상근감사 박언경 재선임 → 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (전년과 동일) → 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (전년과 동일) → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
배당금 지급은 정기주주총회 후 1개월내에 지급될 예정임.
※관련공시		2024-02-07 현금ㆍ현물배당 결정 2024-02-21 주주총회소집결의(정기주주총회) 2024-02-21 주주총회소집공고 2024-03-12 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영달	1968-07	3년	재선임	○ 現 벤처기업협회 부회장 ○ 現 (주)코텍 대표이사
이선우	1970-08	3년	재선임	○ 現 (주)코텍 연구소장
김대유	1973-05	3년	재선임	○ 現 (주)코텍 경영관리본부장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박언경	1973-04	3년	재선임	상근	○ 경희대학교 법학 박사 ○ 現 경희대학교 객원교수 ○ 現 (주)코텍 상근감사