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AGM Information • Mar 26, 2024

프리엠스/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 34 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	64,384		- 매출액
- 부채총계	5,189		- 영업이익	100
- 자본금	3,000		- 당기순이익	709
- 자본총계	59,195		*주당순이익(원)	132
나. 연결	- 자산총계	64,506		- 매출액
- 부채총계	4,950		- 영업이익	-12
- 자본금	3,000		- 당기순이익	734
- 자본총계	59,556		*주당순이익(원)	137
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		267,984,200
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.4
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 주흥식(재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		1
사외이사총수		-
사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안 : 제34기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(연결재무제표 포함) → 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 → 부결 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 4명,사외이사 2명) 제3-1호의안:사내이사후보자 오필선 → 부결 제3-2호의안:사내이사후보자 주흥식 → 원안대로 승인 제3-3호의안:사내이사후보자 김경진 → 부결 제3-4호의안:사내이사후보자 윤명열 → 부결 제3-5호의안:사외이사후보자 문홍주 → 부결 제3-6호의안:사외이사후보자 최유진 → 부결 제4호의안 : 감사 선임의 건(감사1명) 제4-1호의안:감사후보자 이주형 → 부결 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로승인(이사보수한도 20억원) 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 부결 제7호의안 : 임원퇴직금지급규정 변경 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 정기주주총회에서 선임하지 못한 이사 및 사외이사,감사의 선임, 감사보수한도 승인의 건은 향후 임시주주총회를 개최하여 선임 및 승인할 예정입니다.
※관련공시		2024-03-11 주주총회소집결의 2024-03-11 주주총회소집공고 2024-03-18 감사보고서 제출 2024-01-29 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
주흥식	1965-03	3년	재선임	(주)프리엠스 상무