LG H&H Co., Ltd.

AGM Information • Mar 26, 2024

LG생활건강/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제23기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		7,220,286	- 매출액
- 부채총계		1,671,359	- 영업이익	486,981
- 자본금		88,589	- 당기순이익	163,524
- 자본총계		5,548,926	*주당순이익(원)	8,513
나. 개별(별도)	- 자산총계		5,057,410	- 매출액
- 부채총계		619,255	- 영업이익	217,117
- 자본금		88,589	- 당기순이익	389,709
- 자본총계		4,438,155	*주당순이익(원)	23,252
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	3,500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	3,550
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			58,750,966,950
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.0
종류주식	2.2
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				* 이사 선임 - 사내이사 1명 선임 (이명석) - 기타비상무이사 1명 선임 (하범종)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				[제23기 정기주주총회 회의 목적사항] 1. 보고사항 제23기(2023.1.1∼2023.12.31) 감사 보고, 영업 보고, 외부감사인 선임 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안: 제23기 재무제표 승인 - 1주당 예정배당금: 보통주 3,500원 / 우선주 3,550원 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 변경 승인 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명) - 제3-1호: 사내이사 이명석 선임 - 제3-2호: 기타비상무이사 하범종 선임 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익임. 2. 상기 2항의 '종류주식'은 우선주임. 3. 상기 2항의 '시가배당율'은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.
※ 관련공시	2024-02-26 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이명석	1971-10	1	신규선임	'14~'15 ㈜LG화학 자동차전지 기획팀장 부장 '15~'16 ㈜LG화학 자동차전지 SCM담당 부장 '17~'18 ㈜LG화학 전지경영관리 수주관리팀장 부장 '19~'23 ㈜LG화학 경영기획담당 상무 '23~ 現 ㈜LG생활건강 CFO/CRO 전무
하범종	1968-07	3	재선임	'13~'14 ㈜LG화학 재무관리담당 상무 '15~'18 ㈜LG 재무관리팀장 전무 '18~'19 ㈜LG 재무팀장 전무 '20~'21 ㈜LG 재무팀장 부사장 '22~ 現 ㈜LG 경영지원부문장 사장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-