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AGM Information • Mar 26, 2024

에스엘/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 56기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		3,235,734	- 매출액
- 부채총계		1,226,615	- 영업이익	386,186
- 자본금		23,224	- 당기순이익	349,266
- 자본총계		2,009,119	*주당순이익(원)	7,285
나. 개별(별도)	- 자산총계		2,150,030	- 매출액
- 부채총계		494,437	- 영업이익	178,183
- 자본금		23,224	- 당기순이익	213,685
- 자본총계		1,655,592	*주당순이익(원)	4,640
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	900
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			41,449,915,800
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.5
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				□ 제56기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임 보고 [부의안건] - 제1호 의안 : 제56기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의건 (현금배당 : 1주당 900원) → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-02-27 주주총회소집결의 2024-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-03-11 주주총회소집공고 2024-03-18 감사보고서 제출 2024-03-18 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서영주	1967-03	3	신규선임	전)에스엘(주) 생산기술센터 센터장 전)(주)에이치에스엘 일렉트로닉스 대표이사 전)에스엘(주) 전자공장 총괄공장장 전)에스엘(주) 전장설계3센터 센터장 현)에스엘(주) 기술연구본부 본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이현승	1966-11	3	신규선임	전)재정경제부 사무관,서기관 전)GE에너지코리아 대표이사 사장 전)SK증권 대표이사 사장 전)KB자산운용 대표이사 사장 전)금융투자협회 비상근 부회장 전)금융감독원 금융감독자문위원 현)KB자산운용 경영자문역	-