PHILENERGY CO., LTD.

AGM Information • Mar 26, 2024

필에너지/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제4기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	249,850		- 매출액
- 부채총계	121,238		- 영업이익	15,312
- 자본금	10,604		- 당기순이익	-6,417
- 자본총계	128,612		*주당순이익(원)	-358
나. 연결	- 자산총계	246,595		- 매출액
- 부채총계	118,458		- 영업이익	15,487
- 자본금	10,604		- 당기순이익	-6,209
- 자본총계	128,137		*주당순이익(원)	-347
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				[이사 2인 선임] - 사내이사 1명(신규선임) - 기타비상무이사 1명(신규선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 1) 감사 및 영업보고 2) 외부감사인선임 결과 보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제4기 재무제표(연결/개별) 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안: 정관변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이형노 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 이명호 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안: 감사위원 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-18 사업보고서(일반법인) 2024-03-18 감사보고서 제출 2024-03-11 참고서류 2024-03-11 주주총회소집공고 2024-02-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-02-07 주주총회소집결의(정기주주총회) 2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이형노	1970-04	3년	신규선임	- 도쿄공업대학 기계공학 박사 - 삼성SDI - (주)필에너지 사업총괄
이명호	1976-10	3년	신규선임	- 서울대학교 경영학 - Northwestern MBA - 삼성SDI

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	태양광 발전사업		에너지 경영시스템 도입
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-