GREEN PLUS Co., Ltd.

AGM Information • Mar 26, 2024

그린플러스/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 27기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	84,446		- 매출액
- 부채총계	37,907		- 영업이익	-2,577
- 자본금	5,927		- 당기순이익	-13,758
- 자본총계	46,539		*주당순이익(원)	-1,281
나. 연결	- 자산총계	97,246		- 매출액
- 부채총계	51,145		- 영업이익	-8,208
- 자본금	5,927		- 당기순이익	-15,330
- 자본총계	46,100		*주당순이익(원)	-1,305
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명 재선임 감사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		20
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				Ⅰ. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 Ⅱ. 의결사항 제1호 의안 : 제27기(2023. 1. 1 ∼ 2023. 12. 31) 재무제표(별도/연결) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 가. 제3-1호 : 사내이사 박영환 선임의 건(재선임) 나. 제3-2호 : 사내이사 이성화 선임의 건(재선임) 다. 제3-3호 : 사내이사 박정기 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 감사선임의 건 - 감사(비상근)김영재 선임의 건(재선임) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
5. 주주총회일자				2024-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.
※관련공시		2024-03-07 주주총회소집결의 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-18 감사보고서 제출 2024-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박영환	1965-02	3년	재선임	수원공업전문대 기계설계 전문학사졸업 (87.02) 희승알미늄 (88.02~93.04) 중앙알미늄 (93.12~96.02) (주)그린플러스 대표이사 (97.10~현재)
이성화	1959-04	3년	재선임	조선대학교 회계학 학사졸업 (87.02) OTTO INDUSTRIAL 싱가폴근무 (91.05~ 97.07) 중앙알미늄 (91.05~97.07) (주)그린플러스 부사장 (97.10~현재)
박정기	1972-03	3년	재선임	동의대학교 회계학 학사졸업 신원정보기술 팀장 어울림정보기술 상무 ㈜그린플러스 상무(2012~현재)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김영재	1971-07	3년	재선임	비상근	충남대학교 사법학과 졸업 사법연수원 제 35기 수료 변호사 김영재 법률사무소 대표 법무법인 베스트로 대표변호사