KG DONGBUSTEEL CO., LTD.

AGM Information • Mar 26, 2024

KG스틸/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 42기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		3,195,514	- 매출액
- 부채총계		1,304,938	- 영업이익	280,411
- 자본금		555,311	- 당기순이익	235,222
- 자본총계		1,890,576	*주당순이익(원)	2,342
나. 개별(별도)	- 자산총계		3,049,988	- 매출액
- 부채총계		1,232,819	- 영업이익	287,905
- 자본금		555,311	- 당기순이익	188,032
- 자본총계		1,817,169	*주당순이익(원)	1,879
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	250
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			20,013,639,150
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.3
종류주식	1.0
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 3명, 기타비상무이사 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명, 감사위원회 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원		1
4. 기타 결의내용				○ 제1호 의안 : 제42 기 (2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 박성희 선임의 건 - 제2-2호 : 사내이사 곽정현 선임의 건 - 제2-3호 : 사외이사 조준희 선임의 건 - 제2-4호 : 사외이사 인 호 선임의 건 - 제2-5호 : 사외이사 손광주 선임의 건 - 제2-6호 : 기타비상무이사 박창우 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제3-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김화동 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 : 감사위원회 위원 조준희 선임의 건 - 제4-2호 : 감사위원회 위원 박창우 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 ○ 제6호 의안 : 정관 변경의 건 ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-03-18 감사보고서 제출 2024-03-08 주주총회소집공고 2024-02-23 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박성희	1964-06	1	재선임	現 KG스틸 대표이사 前 KG스틸 마케팅영업본부장 前 KG스틸 마케팅실장 前 KG동부인천스틸 칼라사업부장
곽정현	1982-01	1	재선임	現 KG스틸 경영지원본부장 現 KG스틸홀딩스 대표이사 前 KG그룹 경영지원실장
박창우	1976-08	1	재선임	現 캑터스프라이빗에쿼티(주) 전무이사 前 한국산업은행 파트장 前 (주)메디코(現스테리사이클코리아) 전무이사(CFO) 前 삼일회계법인 Manager

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조준희	1954-07	1	재선임	現 KG스틸(주) 사외이사 前 경상북도 투자유치 특별위원회 공동위원장 前 ㈜송산특수엘리베이터 회장 前 YTN, YTN DMB, YTN라디오 대표이사 前 중소기업 은행장	現 (주)무궁화신탁 사외이사 (겸 감사위원장)
김화동	1956-10	1	재선임	現 KG스틸(주) 사외이사 前 국가과학기술인력개발원(KIRD) 석좌교수 前 한국조폐공사 사장 前 국가과학기술위원회 상임위원	現 한국농어촌공사 사외이사
인호	1953-05	1	재선임	現 KG스틸(주) 사외이사 前 삼표동양시멘트 사외이사 前 동부대우전자 재무담당 사장 前 한국자산관리공사 부사장 前 KDB 헝가리은행 은행장	-
손광주	1961-07	1	재선임	現 KG스틸(주) 사외이사 前 포스코인터내셔널 자문역 前 포스코인터내셔널 인도네시아무역법인장 前 포스코인터내셔널 자카르타지사장 前 포스코인터내셔널 스테인리스사업실장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조준희	1954-07	1	재선임	사외이사인 감사위원	現 ㈜무궁화신탁 사외이사 (겸 감사위원장) 前 경상북도 투자유치 특별위원회 공동위원장 前 ㈜송산특수엘리베이터 회장 前 YTN, YTN DMB, YTN라디오 대표이사 前 중소기업 은행장
김화동	1956-10	1	재선임	사외이사인 감사위원	現 한국농어촌공사 사외이사 前 국가과학기술인력개발원(KIRD) 석좌교수 前 한국조폐공사 사장 前 국가과학기술위원회 상임위원
박창우	1976-08	1	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	現 캑터스프라이빗에쿼티㈜ 전무이사 前 한국산업은행 파트장 前 ㈜메디코(現스테리사이클코리아) 전무이사 前 삼일회계법인 Manger

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-