KidariStudio, Inc.

AGM Information • Mar 26, 2024

키다리스튜디오/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 37기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		344,328	- 매출액
- 부채총계		135,643	- 영업이익	-5,745
- 자본금		18,495	- 당기순이익	-35,643
- 자본총계		208,685	*주당순이익(원)	-934
나. 개별(별도)	- 자산총계		300,691	- 매출액
- 부채총계		70,150	- 영업이익	-8,715
- 자본금		18,495	- 당기순이익	-33,770
- 자본총계		230,541	*주당순이익(원)	-913
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 / 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 - 제37기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 →원안대로 가결 제2호 의안 - 정관 일부 변경의 건 →원안대로 가결 제3호 의안 - 이사 선임의 건 3-1) 사내이사 허흥범 →원안대로 가결 3-2) 사외이사 김명준 →원안대로 가결 제4호 의안 - 이사보수한도액 승인의 건 →원안대로 가결 제5호 의안 - 감사보수한도액 승인의 건 →원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
가. 주당순이익은 감사보고서상의 기본주당손익을 기준으로 기재하였습니다. 나. 기존 사내이사 함석형은 금번 주주총회일로 사임하였으며, 허흥범 사내이사가 신규선임, 사외이사 김명준은 재선임 되었습니다.
※ 관련공시	2024-03-18 사업보고서(일반법인) 2024-03-18 감사보고서 제출 2024-03-11 주주총회소집공고 2024-03-11 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허흥범	1964-12	2	신규선임	중앙대학교 회계학 - (前) ㈜다우기술 경영지원본부 본부장 상무 - (前) 키움저축은행 대표이사 - (前) 키움예스저축은행 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김명준	1955-08	1	재선임	- (前) 국가 소프트웨어정책연구소 소장 - (前) 한국전자통신연구원 원장 - (現) 키다리스튜디오 사외이사	해당사항 없음

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	35. 문구, 완구, 의류 등 제조 및 도소매, 판매업 36. 식음료 및 식품 제조, 판매업 37. 문화사업(전시, 공연, 이벤트기획 및 집행, 영상제작) 38. 복합사업(테마시설 직영 및 임대) 39. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업		- 신규 사업 준비
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
21. 제1호 내지 제3호 및 제11호 내지 제12호에 관련된 기술용역 및 기술훈련 35. 전 각호에 부대되는 사업	21. 제1호 내지 제3호 및 제10호 내지 제11호에 관련된 기술용역 및 기술훈련 40. 전 각호에 부대되는 사업	- 정관변경안에 의한 번호 수정