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AGM Information • Mar 26, 2024

국영지앤엠/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 55기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	72,212		- 매출액
- 부채총계	23,424		- 영업이익	942
- 자본금	17,447		- 당기순이익	778
- 자본총계	48,788		*주당순이익(원)	23
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	10
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		338,952,430
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.79
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 고영우 감사 이광신
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제 1호 의안 : 제 55기 재무제표등 승인의 건, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건.(원안가결) 제 2-1호 의안 : 사외이사 선임의 건 (원안가결) 제 2-2호 의안 : 감사 재선임의 건 (원안가결) 제 3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 (원안가결) 제 4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 (원안가결)
5. 주주총회일자				2024-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-02-08 주주총회소집결의 2024-02-08 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-11 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
고영우	1965-05	3년	신규선임	* 한양 대학교 건축학과 * University of Illinois at UC, MBA * 삼성물산 건설부문 PJT 기술팀장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이광신	1958-10	3년	신규선임	상근	*성균관 대학교 경영학과 *한국유리 및 관계사 통합회계관리센터장 *Saint-gobain 아태지역 8개 회계관리센터 총괄