AURORA WORLD Corporation

AGM Information • Mar 26, 2024

오로라/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 39기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	362,405		- 매출액
- 부채총계	254,062		- 영업이익	16,256
- 자본금	5,381		- 당기순이익	3,392
- 자본총계	108,343		*주당순이익(원)	335
나. 연결	- 자산총계	522,953		- 매출액
- 부채총계	383,188		- 영업이익	28,431
- 자본금	5,381		- 당기순이익	6,055
- 자본총계	139,765		*주당순이익(원)	703
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,504,183,500
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.07
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		0
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				제 1호 의안: 제39기 (2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제1-1호 의안 : 현금배당 1주당 150 원 승인의 건 ( 회사제안) → 제 1-1호 의안 승인 제1-2호 의안 : 현금배당 1주당 1,00 0원 승인의 건 (주주제안) → 제 1-2호 의안 부결 제 2호 의안: 이사 선임의 건 제 2-1호 의안: 사내이사 노희열 선임 의 건 → 원안대로 승인 제 2-2호 의안: 사외이사 이 근 선임 의 건 → 원안대로 승인 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 감사 박철규 선임의 건 → 원안대로 승인 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(3,000백만원) → 원안대로 승인 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(300백만원) → 원안대로 승인 제 6호 의안 : 정관 일부 변경의건(주주제안) → 부결 제 7호 의안 : 자산 재평가의 건(주주제안) → 부결
5. 주주총회일자				2024-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-07 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
노희열	1957-02	3년	재선임	오로라월드(주) 회장 오로라무역(주) 창업 성균관대 경영학 박사 SKKU Asian MBA 국제산업디자인대학원(IDAS)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이근	1960-01	3년	재선임	서울대학교 경제학부 교수 국민경제자문회의 부의장 (사) 경제추격연구소 소장 서울이코노미스트클럽 회장 미국 University of California, Berkeley 경제학 박사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박철규	1957-08	3년	재선임	상근	기획재정부 기획조정실장 중소기업진흥공단 이사장 고려대학교 대학원 행정학과 박사과정