BCnC Co., Ltd.

AGM Information • Mar 26, 2024

비씨엔씨/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	129,684		- 매출액
- 부채총계	54,025		- 영업이익	114
- 자본금	6,380		- 당기순이익	1,466
- 자본총계	75,659		*주당순이익(원)	116
나. 연결	- 자산총계	134,417		- 매출액
- 부채총계	59,643		- 영업이익	-42
- 자본금	6,380		- 당기순이익	1,273
- 자본총계	74,774		*주당순이익(원)	101
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 재선임, 사외이사 2명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				보고사항 제1호 감사보고 제2호 영업보고 제3호 내부회계관리제도 운영실태보고 부의안건 제1호 의안: 제21기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안: 이사선임의 건 - 제2-1호:사내이사 김돈한 선임의 건 -> 원안대로 가결 - 제2-2호:사외이사 서용칠 선임의 건 -> 원안대로 가결 - 제2-3호:사외이사 김영진 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-18 사업보고서(일반법인) 2024-03-18 감사보고서 제출 2024-03-11 주주총회소집공고 2024-02-26 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김돈한	1965-02	3년	재선임	㈜미코엔에스피 대표이사 (1999.05~2003.05) 비씨엔씨㈜ 현 대표이사 (2003.06 ~ 현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서용칠	1955-02	3년	재선임	Illinois Institute of Tech.(IIT) USA, 화학공학과 공학박사 (~1985.08) 한국원자력책임연구원 (1985.10~1994.02) US EPA 연구원 (2001.08~2003.08) 연세대학교 명예교수(1994.03~2021.02)	(주)에코센스 (사외이사)
김영진	1965-03	3년	재선임	한양대 법학석사 판사(서울서부지법, 서울중앙지법, 울산지법, 인천지법) (1998~2006) 변호사김영진 법률사무소 (2006.02~2008.01) 법무법인·특허법인다래변호사 (2008.02~2009.09) 법무법인 우면 구성원변호사 (2009.09 ~ 현재)	-