KYONGBO PHARMACEUTICAL CO., LTD.

AGM Information • Mar 26, 2024

경보제약/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 37기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		266,305	- 매출액
- 부채총계		121,924	- 영업이익	5,545
- 자본금		11,953	- 당기순이익	2,974
- 자본총계		144,381	*주당순이익(원)	124
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,195,343,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.6
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명,상근감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제37(2023.01.01 ~ 2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건(현금배당 1주당 50원) ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 김태영 ▶ 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 후보 황재택 ▶ 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사외이사 후보 유태현 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 후보 김도경) ▶ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 2항 배당의 내용 중 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율 입니다.
※ 관련공시	2024-03-18 사업보고서(일반법인) 2024-03-13 감사보고서 제출 2024-02-26 참고서류 2024-02-26 주주총회소집공고 2024-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-02-26 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김태영	1958-11	3	재선임	-서울대학교 대학원 경영학 석사 수료 -前) (주)CKD창투 대표이사 -前) (주)종근당홀딩스 기획/재경 총괄 -現) (주)경보제약 대표이사
황재택	1964-02	3	재선임	-미국 일리노이주립대 유기화학 이학박사 -前) 이니스트에스티(주) 연구소장 -前)(주)제이앤씨사이언스 신약개발연구위원 -現) (주)경보제약 중앙연구소장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유태현	1973-11	3	신규선임	-서울대학교 공과대학 공업화학과 공학사 -서울대학교 공과대학 공업화학과 공학 석사 -前)(주)녹십자 종합연구소 연구원 -미국 캘리포니아공과대학 화학공학과 공학박사 -미국 텍사스주립대 화학공학과 박사 후 연구원 -現) 아주대학교 응용화학생명공학과 교수	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김도경	1968-12	3	재선임	상근	-서울대학교 약학대학원 석사 -前)(주)한국경제신문 취재기자 -前)한국세르비에(주)메디컬 상무 -現)(주)경보제약 감사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-