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AGM Information • Mar 27, 2024

씨엔알리서치/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제4기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	78,461		- 매출액
- 부채총계	35,120		- 영업이익	6,695
- 자본금	5,485		- 당기순이익	5,758
- 자본총계	43,340		*주당순이익(원)	105
나. 연결	- 자산총계	77,848		- 매출액
- 부채총계	35,354		- 영업이익	6,233
- 자본금	5,485		- 당기순이익	5,560
- 자본총계	42,494		*주당순이익(원)	102
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] - 제 1호 의안: 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 - 제 2호 의안: 감사 선임의 건 -> 원안대로 가결 - 제 3호 의안: 이사 보수 한도의 건 -> 원안대로 가결 - 제 4호 의안: 감사 보수 한도의 건 -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-15 주주총회소집결의 2024-02-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-02-15 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-12 참고서류 2024-03-19 감사보고서 제출 2024-03-19 사업보고서(일반법인)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
서남철	1963-05	3년	신규선임	비상근	1993.03 전주지방법원 판사 2005.03 인천지방법원 판사 2015.11~2020.03 녹십자랩셀 감사 2017.03~2023.03 SK증권 사외이사 2011.11~현재 국민연금기금운용본부 대체투자심의위원 2013.01~현재 법무법인(유한)중부로 창립 대표변호사 2020.03~현재 녹십자의료재단 감사