DAESUNG HOLDINGS CO., LTD.

AGM Information • Mar 27, 2024

대성홀딩스/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 41기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,245,983	- 매출액
- 부채총계		686,949	- 영업이익	9,964
- 자본금		16,089	- 당기순이익	159,419
- 자본총계		559,034	*주당순이익(원)	9,558
나. 개별(별도)	- 자산총계		456,191	- 매출액
- 부채총계		131,262	- 영업이익	-6,139
- 자본금		16,089	- 당기순이익	266,996
- 자본총계		324,929	*주당순이익(원)	16,594
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	250
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			4,022,364,750
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.5
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 사외이사 1명, 감사위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.86
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가.보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 - 제1호 의안: 제41기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞원안대로 승인 -제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 승인 -제3호 의안: 사내이사 선임의 건(3명) 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자 김영훈) ☞원안대로 승인 제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자 김의한) ☞원안대로 승인 제3-3호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자 이응기) ☞원안대로 승인 -제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 오명전) ☞원안대로 승인 -제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-07 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영훈	1959-02	3	재선임	(현)대성홀딩스(주) 대표이사 회장 (현)세계에너지협의회 명예회장 국가기후환경회의 의원 세계에너지협의회 회장 산업통상자원부 에너지정책 고위자문단 대구세계에너지총회 조직위원회 대외협력 공동위원장
김의한	1994-08	3	신규선임	(현)대성홀딩스(주) 전략기획실장 (현)대성청정에너지(주) 전무이사
이응기	1956-10	3	신규선임	(현)대성에너지(주) 고문 대성그룹 관리이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오명전	1977-09	3	재선임	(현)숙명여자대학교 경영학부 교수 (현)한국회계기준원 회계자문위원회 위원 금융감독원 회계자문 교수	(주)카카오게임즈 사외이사 및 감사위원

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
오명전	1977-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	(현)숙명여자대학교 경영학부 교수 (현)한국회계기준원 회계자문위원회 위원 금융감독원 회계자문 교수

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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