DEAR U Co.,Ltd.

AGM Information • Mar 27, 2024

디어유/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 7 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	190,613		- 매출액
- 부채총계	21,099		- 영업이익	28,626
- 자본금	11,869		- 당기순이익	26,190
- 자본총계	169,514		*주당순이익(원)	1,104
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 선임 기타비상무이사 2명 선임 사내이사 1명 재선임 상근감사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				○제1호 의안: 제7기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 ○제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 ○제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사외이사 심승규 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-2호 의안: 기타비상무이사 탁영준 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-3호 의안: 기타비상무이사 천영환 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-4호 의안: 사내이사 원용재 선임의 건 → 원안대로 가결 ○제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 의안: 상근감사 서민석 선임의 건 → 원안대로 가결 ○제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 ○제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-12 주주총회소집결의 2024-03-21 주주총회소집공고 2024-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
탁영준	1978-05	3년	신규선임	現 (주)에스엠엔터테인먼트 COO 現 (주)에스엠라이프디자인그룹 대표이사
천영환	1978-09	3년	신규선임	現 (주)제이와이피엔터테인먼트 투자전략실장 前 (주)에스엠엔터테인먼트 기획조정실
원용재	1975-07	3년	재선임	現 (주)디어유 CFO 前 토박스코리아 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
심승규	1976-01	3년	신규선임	現 (주)네오인사이트벤처스 대표이사 前 DFS Company 부사장, CFO	(주)네오인사이트벤처스(대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
서민석	1966-06	3년	재선임	상근	現 법무법인 해광 대표변호사 前 서울중앙지법 부장판사