UBCARE CO., LTD.

AGM Information • Mar 27, 2024

유비케어/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 30 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	146,871		- 매출액
- 부채총계	22,009		- 영업이익	4,277
- 자본금	26,099		- 당기순이익	4,265
- 자본총계	124,862		*주당순이익(원)	84
나. 연결	- 자산총계	154,996		- 매출액
- 부채총계	41,460		- 영업이익	3,509
- 자본금	26,099		- 당기순이익	-961
- 자본총계	113,536		*주당순이익(원)	-12
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	60
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		3,044,558,520
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.27
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 사외이사 1명 기타비상무이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제30기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이상경 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사외이사 김동철 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인 제3-3호 의안 기타비상무이사 김진태 선임의 건(신규 선임) ☞ 원안대로 승인 제3-4호 의안 기타비상무이사 양희선 선임의 건(신규 선임) ☞ 원안대로 승인 제4 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 연결 주당순이익은 계속영업 기본주당순이익 입니다.
※관련공시		2024-03-19 사업보고서(일반법인) 2024-03-19 감사보고서 제출 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-08 주주총회소집결의 2024-02-07 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-08 주주총회소집결의 2024-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상경	1966-09	2년	재선임	[現] 2019.07~현재:㈜유비케어 대표이사 2001.02~2013.05:㈜유비케어 상무이사
김진태	1970-01	2년	신규선임	2022.01~2023.08:㈜한샘 대표이사 2018.01~2022.01:㈜지오영 CFO/COO
양희선	1979-07	2년	신규선임	[現] 2022.09~현재:시냅틱인베스트먼트상무이사 2018.10~2022.08:우리금융캐피탈 투자금융팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김동철	1964-07	2년	재선임	[現] 2020.05~현재:㈜유비케어 사외이사 [現] 2023.09~현재:숭실대학교 IT정책경영학과 겸임교수 2017.12~2020.04:㈜티맥스소프트 대표이사	-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-