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AGM Information • Mar 27, 2024

제이엔비/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	56,230		- 매출액
- 부채총계	21,696		- 영업이익	3,277
- 자본금	950		- 당기순이익	-2,442
- 자본총계	34,533		*주당순이익(원)	-309
나. 연결	- 자산총계	59,802		- 매출액
- 부채총계	25,221		- 영업이익	3,289
- 자본금	950		- 당기순이익	-2,542
- 자본총계	34,580		*주당순이익(원)	-321
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1인 선임, 사외이사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1.제1호 의안: 제19기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 \=> 원안대로 승인 2.제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 이정범 선임의 건 \=> 원안대로 승인 제2-2호 의안: 사외이사 김종운 선임의 건 \=> 원안대로 승인 3.제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인 4.제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-19 감사보고서 제출 2024-03-12 주주총회소집결의 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-19 사업보고서(일반법인) 2024-02-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이정범	1962-06	3	신규선임	2005 - 현재 ㈜제이엔비 대표이사 2002 - 2005 제이엔비엔지니어링 대표이사 1988 - 2001 성원에드워드㈜ 근무 1982 - 1986 상일산업㈜ 공무부

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김종운	1963-12	3	신규선임	2024 - 현재 세무법인 모두 대표세무사 2022 - 2023 화성세무서 법인세과장 2012 - 2018 용인,수원세무서 재산세팀장 2000 - 2006 안양,동수원세무서 조사반장 1992 - 2000 국세청 근무 1990 - 1992 서울시 성북구청 근무	세무법인 모두(대표세무사)