Synopex Inc.

AGM Information • Mar 27, 2024

시노펙스/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 39기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	182,896		- 매출액
- 부채총계	48,603		- 영업이익	1,411
- 자본금	42,342		- 당기순이익	13,292
- 자본총계	134,293		*주당순이익(원)	164
나. 연결	- 자산총계	201,313		- 매출액
- 부채총계	67,188		- 영업이익	24,177
- 자본금	42,342		- 당기순이익	14,552
- 자본총계	134,125		*주당순이익(원)	180
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제39기 정기주주총회 회의 목적 사항 1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 제1호 의안:제39기(2023.1.1-2023.12. 31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안:주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-02-26 주주총회소집결의 2024-02-26 주주총회소집공고 2024-02-26 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-02-26 참고서류 2024-02-27 주주총회소집공고 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-19 감사보고서 제출

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	48. 신재생에너지 사업 및 이와 관련사업 일체 49. 탄소배출권 확보, 거래 및 이와 관련사업 일체 50. 의료기기, 의료용품, 의료용 기구 및 의약품, 기타 의료 관련 제품 제조업 51. 의료기기, 의료용품, 의료용 기구 및 의약품, 기타 의료 관련 제품 도매업 및 소매업 52. 의료기기, 의료용품, 의료용 기구 및 의약품, 기타 의료 관련 제품 수출입업 53. 의료기기, 의료용품, 의료용 기구 및 의약품, 기타 의료 관련 서비스업(의료기관 운영 및 컨설팅) 54. 절연선 및 케이블 제조판매 55. 위 각호에 관련된 투자 및 부대사업 일체		사업목적상 신사업 관련 사업목적 추가 및 조문 정비,조문 번호 순서 정비
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-