Devsisters corporation

AGM Information • Mar 27, 2024

데브시스터즈/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과(제17기)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제17기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	176,848		- 매출액
- 부채총계	33,020		- 영업이익	-20,662
- 자본금	5,993		- 당기순이익	-43,384
- 자본총계	143,828		*주당순이익(원)	-4,063
나. 연결	- 자산총계	239,752		- 매출액
- 부채총계	105,194		- 영업이익	-47,993
- 자본금	5,993		- 당기순이익	-49,721
- 자본총계	134,557		*주당순이익(원)	-4,645
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1인 신규선임(조길현) 상근감사 1인 재선임(김희재)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 1. 제1호 의안 : 제17기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 사내이사 조길현 선임의 건 → 원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 상근감사 김희재 선임의 건 → 원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 5. 제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 6. 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 → 원안대로 승인 7. 제7호 의안 : 주식매수선택권 승인 및 부여의 건 - 제7-1호 의안 : 이사회 부여 주식매수선택권 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제7-2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-12 주주총회소집결의 2024-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-19 감사보고서 제출 2024-03-19 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조길현	1988-09	3	신규선임	前, (주)에듀플로(10~12) 前, 데브시스터즈(주) 개발 및 운영총괄(12~15) 前, 데브시스터즈(주) 게임 디자이너(15~16) 前, 데브시스터즈(주) 킹덤 프로젝트 공동 디렉터(16~22) 現, 스튜디오킹덤(주) 공동 대표이사(22~현재)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김희재	1972-11	3	재선임	상근	前, 삼일회계법인 회계사(01~08) 前, 한영회계법인 이사(08~12) 現, 대주회계법인 책임회계사(12~현재) 現, 데브시스터즈(주) 감사(15~현재)