CHINHUNG INTERNATIONAL INC

AGM Information • Mar 27, 2024

진흥기업/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제65기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		574,331	- 매출액
- 부채총계		306,441	- 영업이익	51,726
- 자본금		73,312	- 당기순이익	45,311
- 자본총계		267,890	*주당순이익(원)	311
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 사외이사 1명 상근감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				□제65기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제65기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 - 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2024-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-03-12 주주총회소집결의 2024-03-12 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김태균	1963-01	3	신규선임	- 2024.03~현재 진흥기업(주) 부사장 - 2021.11~2022.12 현대건설(주) 주택사업본부 본부장 전무 - 2021.01~2021.10 현대건설(주) 주택사업본부 도시정비사업부장 상무 - 2016.01~2020.12 현대건설(주) 주택사업본부 도시정비영업실장 상무 - 2014.08~2015.12 현대건설(주) 건축사업본부 주택사업관리실장 상무 - 2013.08~2014.07 현대건설(주) 재경본부 예산기획팀장
이장열	1962-02	3	신규선임	- 2021.01~현재 진흥기업(주) 민간건축담당 상무보 - 2020.11~2021.01 진흥기업(주) 경영지원실 기획/법무담당 부장 - 2019.10~2020.11 진흥기업(주) 자금팀장 - 2008.08~2019.10 진흥기업(주) 외주구매팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영	1965-04	3	신규선임	- 2019~현재:고려대학교 세종부총장 - 2018 : 고려대학교 세종산학협력단장 - 2012년~2013년 : 고려 대학교 기획처장 - 2010년~2012년 고려 대학교 산학협력단 세종부단장 - 2002년~현재 : 고려 대학교 세종캠퍼스 환경시스템공학과 교수	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김승헌	1957-10	3	신규선임	상근	- 2013.09~현재 (사)한국방위사업 연구원 전문위원 - 2006~현재 (재)한국메이크어위시 소원·별재단 비상임감사 - 2020.03~2024.03 (주)한화 사외이사 - 2016.01~2018.12 한화큐셀(주) 사외이사 - 2013.10~2015.10 한국소비자원 비상임이사 - 2011.08~2013.08 방위사업청 원가회계 검증단장 - 1985.12~2011.08 삼일회계법인 공인회계사