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AGM Information • Mar 27, 2024

월덱스/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	289,558		- 매출액
- 부채총계	56,387		- 영업이익	66,491
- 자본금	8,255		- 당기순이익	53,901
- 자본총계	233,171		*주당순이익(원)	3,265
나. 연결	- 자산총계	313,702		- 매출액
- 부채총계	74,192		- 영업이익	64,829
- 자본금	8,255		- 당기순이익	53,850
- 자본총계	239,510		*주당순이익(원)	3,261
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	60
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		990,659,580
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.2
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 제1호의안: 제24기(2023년1월1일~2023년12월31일) 별도 및 연결재무제표 승인과 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당: 1주당 60원) → 원안대로 가결 - 제2호의안:이사 선임의 건 * 제2-1호 의안: 사내이사 배종식 선임의 건 → 가결 * 제2-2호 의안: 사내이사 배영수 선임의 건 → 가결 * 제2-3호 의안: 사외이사 최성환 선임의 건 → 가결 - 제3호 의안: 감사(김동윤) 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-02-26 주주총회소집결의 2024-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
배종식	1951-01	3	재선임	- 연세대대학원 홍보학과 졸업 - 동아제약 이사, 기남방송 부사장 - (현) (주)월덱스 이사
배영수	1984-07	3	신규선임	- 美 MIT 경영학 석사 - IBM 근무 - (현) (주)월덱스 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최성환	1970-03	3	재선임	- 경희대학교 지리학과 졸업 - 삼성물산 / 상성생명 재직 - 미국 세무사 - (현) (주)마에스트로7 대표이사	(주)마에스트로7(대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김동윤	1967-02	3	재선임	상근	- 경희대 전기전자공학과 졸업 - (주)이피테크 이사 - (주)한양세미텍 상무이사 - (현) (주)월덱스 상근감사