Green Cross Medical Science Corporation

AGM Information • Mar 27, 2024

녹십자엠에스/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	85,652		- 매출액
- 부채총계	52,801		- 영업이익	1,533
- 자본금	10,559		- 당기순이익	1,671
- 자본총계	32,851		*주당순이익(원)	79
나. 연결	- 자산총계	90,529		- 매출액
- 부채총계	53,606		- 영업이익	1,801
- 자본금	10,559		- 당기순이익	1,877
- 자본총계	36,923		*주당순이익(원)	85
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명,감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1) 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 외부 감사인 선임보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 →원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) 제3-1호 의안 : 사내이사 사공영희 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 김원기 선임의 건(재선임) 제3-3호 의안 : 사내이사 엄현 선임의 건(신규선임) →원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) 제4-1호 의안 : 감사 장혜실 선임의 건(신규선임) →원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-19 사업보고서(일반법인) 2024-03-19 감사보고서 제출 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-02-07 주주총회소집결의(정기주주총회) 2024-03-12 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
사공영희	1963-05	2	재선임	[前] (주)녹십자 운영지원실장 [現] (주)녹십자엠에스 대표이사
김원기	1976-05	2	재선임	[前] (주)녹십자엠에스 DX팀장 [現] (주)녹십자엠에스 영업본부장
엄현	1977-09	2	신규선임	[前] (주)녹십자엠에스 재무팀장 [現] (주)녹십자엠에스 경영관리실장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
장혜실	1979-08	3	신규선임	비상근	[前] 대검찰청 반부패부 검찰수사관 [現] 한국에프알에이(유) 부대표

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	9. 통신판매업 및 전자상거래업		의료기기 온라인 직영판매목적
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-