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AGM Information • Mar 27, 2024

SM C&C/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 44기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	318,508		- 매출액
- 부채총계	221,093		- 영업이익	2,298
- 자본금	48,353		- 당기순이익	-9,942
- 자본총계	97,415		*주당순이익(원)	-104
나. 연결	- 자산총계	319,673		- 매출액
- 부채총계	221,482		- 영업이익	2,086
- 자본금	48,353		- 당기순이익	-9,915
- 자본총계	98,191		*주당순이익(원)	-103
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 신규선임 기타비상무이사 2명 신규선임 사외이사 2명 신규선임 감사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제44기 재무제표 승인의 건 - 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 등 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 윤성아 신규 선임 - 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 유재호 신규 선임 - 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 장철혁 신규 선임 - 제2-4호 의안 : 사외이사 이순건 신규 선임 - 제2-5호 의안 : 사외이사 이수균 신규 선임 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 감사 박윤택 신규 선임 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(50억원) -> 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(2억원) -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-12 주주총회소집결의 2024-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤성아	1971-02	3년	신규선임	現 SM C&C 광고사업 부문장 前 SM C&C 광고사업 부문 Creative 센터장 前 SM C&C 광고사업 부문 Creative 그룹장 前 SK 플래닛 Executive Creative Director
유재호	1973-12	3년	신규선임	現 SK 텔레콤 Portfolio Management담당 부사장 前 11번가 CSO
장철혁	1974-06	3년	신규선임	現 ㈜에스엠엔터테인먼트CEO 前 ㈜에스엠엔터테인먼트CFO 前 동아탱커㈜CFO 前 ㈜스킨푸드CFO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이순건	1962-10	3년	신규선임	現 지엘가산메트로(주) 대표이사 前 홈앤서비스(주) 대표이사 사장 前 SK브로드밴드 경영지원부문장 前 SK텔레콤 마케팅전략본부장	지엘가산메트로(주) (대표이사)
이수균	1979-05	3년	신규선임	現 법무법인(유) 세종 변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박윤택	1965-03	3년	신규선임	상근	現 미래셀바이오 사외이사 前 SK M&S CEO