HLB PHARMACEUTICAL CO., LTD.

AGM Information • Mar 27, 2024

HLB제약/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 26기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	141,352		- 매출액
- 부채총계	53,198		- 영업이익	-19,542
- 자본금	15,156		- 당기순이익	-19,427
- 자본총계	88,153		*주당순이익(원)	-666
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 신규선임 상근감사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호의안 : 제26기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제2호의안 : 사내이사 김대용 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3호의안 : 상근감사 권강범 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-12 주주총회소집결의(정기주주총회) 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-19 주주총회소집공고 2024-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김대용	1980-09	3년	신규선임	現) HLB그룹 노마드팀 상무이사 前) 에이치엘비생명과학(주) 경영관리본부 이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
권강범	1970-12	3년	재선임	상근	現) 원광대학교 한의과대학 한의예과 교수