DONGWHA PHARM.CO.,LTD

AGM Information • Mar 27, 2024

동화약품/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 95기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		564,972	- 매출액
- 부채총계		157,916	- 영업이익	18,776
- 자본금		27,931	- 당기순이익	28,237
- 자본총계		407,056	*주당순이익(원)	991
나. 개별(별도)	- 자산총계		473,866	- 매출액
- 부채총계		98,236	- 영업이익	17,049
- 자본금		27,931	- 당기순이익	26,166
- 자본총계		375,630	*주당순이익(원)	945
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	180
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			4,989,227,400
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.82
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1인 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제95기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 유정훈 선임의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-03-12 주주총회소집공고 2024-02-28 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유정훈	1974-11	3	신규선임	동화약품(주) 재경/IT실 재무팀 팀장 동화약품(주) 경영관리실 경영관리팀 팀장 현)동화약품(주) 경영관리실 실장