NARA CELLAR Co.,Ltd.

AGM Information • Mar 27, 2024

나라셀라/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 34기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	131,246		- 매출액
- 부채총계	61,210		- 영업이익	224
- 자본금	64,390		- 당기순이익	-1,105
- 자본총계	70,036		*주당순이익(원)	-93
나. 연결	- 자산총계	131,254		- 매출액
- 부채총계	61,218		- 영업이익	196
- 자본금	64,390		- 당기순이익	-1,105
- 자본총계	70,036		*주당순이익(원)	-93
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	80
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		994,591,440
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.53
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명 마태호,오의석,마기환 선임, 사외이사 1명 왕정홍 선임, 감사 1명 김충렬 상근감사 전환
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제34기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 ->원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ->원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 마태호 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 오의석 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 마기환 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 왕정홍 선임의 건 ->원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 김충렬 상근 승인의 건 ->원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 ->원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 ->원안대로 승인 제7호 의안 : 현금 배당의 건 ->원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 김충렬 감사는 지난 2022-03-31 비상근 감사로 선임되었으며, 2024-03-27 제 34기 정기주주총회에서 임기 3년 중 잔여 임기 1년을 상근으로 전환하는 안건이 승인되었습니다.
※관련공시		2024-03-19 감사보고서 제출 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-12 주주총회소집결의 2024-03-11 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
마태호	1986-07	3년	신규선임	-Indiana University of Bloomington / Kinesiology 졸업 -Southern California University of Health and Science /Doctor of Chiropractic 졸업 -SKK GSB (MBA과정 이수) 前)나라셀라 전략기획팀장 前)나라셀라 마케팅총괄부장 前)나라셀라 브랜드부문장 現)나라셀라 사내이사 現)나라USA 대표이사
오의석	1968-04	3년	신규선임	-고려대학교 경제학과 졸업 前)동부메탈 재무팀장 前)보이스토어 부사장 現)나라셀라 경영지원총괄 전무(CFO) 現)나라셀라 사내이사
마기환	1970-10	3년	신규선임	-경상대학교 법학과 학사 -연세대학교 SMBA 수료 -KAIST AIM 52기 수료 前)LG그룹 공채 입사 前)신세계 경력공채 입사 前)신세계엘앤비 영업팀장 前)신세계엘앤비 영업담당 前)신세계엘앤비 영업담당 상무보 前)신세계엘앤비 영업담당 상무 現)(주)나라지앤비,(주)나라스피릿 대표이사 現)나라셀라 영업마케팅총괄 전무 現)나라셀라 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
왕정홍	1958-10	3년	신규선임	-연세대학교 행정학과 학사 -서울대학교 행정대학원 석사 前)감사원 제1사무차장 前)감사원 감사위원 前)감사원 사무총장 前)방위사업청 청장 現)나라셀라 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김충렬	1959-06	1년	-	상근	前)국세청 근무 前)회계법인다솔 이사 現)나라셀라 상근 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-주류의 제조, 가공 및 판매업 -식품첨가물의 제조, 가공, 수입 및 판매업 -양조용 원료의 제조, 가공, 수입 및 판매업 -주정의 제조, 가공 및 판매업 -곡물 및 식량작물 재배, 제조, 가공 및 판매업 -외식 및 프렌차이즈 사업 -주류 수출업 -글래스, 식음료품 수입 판매업 -먹는 샘물 수입 판매업 -과실 및 가공식품 수입 판매업 -전 각호에 관련된 부대사업		신사업 진출
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-