CoAsia CM Co.,Ltd

AGM Information • Mar 27, 2024

코아시아씨엠/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 10 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	121,318		- 매출액
- 부채총계	31,663		- 영업이익	-8,058
- 자본금	45,319		- 당기순이익	-9,868
- 자본총계	89,655		*주당순이익(원)	-229
나. 연결	- 자산총계	154,022		- 매출액
- 부채총계	82,155		- 영업이익	-13,048
- 자본금	45,319		- 당기순이익	-22,096
- 자본총계	71,867		*주당순이익(원)	-507
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2인, 기타비상무이사 1인, 사외이사 2인, 감사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1) 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도운영실태보고 2) 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제10기(2023.1.1 ~ 2023.12.31)재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서 등 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의건 (조문정비) ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안:사내이사 김태섭 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3-2호 의안:사내이사 이희준 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3-3호 의안:기타비상무이사 박광진 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3-4호 의안:사외이사 황선욱 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3-5호 의안:사외이사 김용강 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사 김정호 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-12 주주총회소집결의 2024-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김태섭	1964-11	3년	재선임	■(주)코아시아 운영총괄 사장 ■(주)비에스이 대표이사 ■(주)코아시아씨엠 운영총괄 사장 ■(주)코아시아씨엠 케이알 운영총괄 사장
이희준	1962-01	3년	재선임	■삼성전자(주) 대만법인 주재원 ■CoAsia Electronics Corp. 회장 ■(주)코아시아 대표이사/회장 ■(주)코아시아씨엠 사내이사
박광진	1972-07	3년	재선임	■삼성증권 선물옵션 트레이딩 담당 ■(주)코아시아 SI 기획팀장 전무 ■(주)코아시아씨엠 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황선욱	1964-11	3년	재선임	■삼성전자 DS부문 파운드리사업부 부장 ■Arm Korea 지사장 ■(주)코아시아씨엠 사외이사	■Arm Korea(지사장)
김용강	1963-03	3년	신규선임	■한국산업은행 PE,&당진지점장 ■한빛그린환경 부사장	■한빛그린환경(부사장)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김정호	1974-03	3년	신규선임	상근	■한국산업은행 비서팀 팀장 ■현대에이치티(주) 부사장