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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 27, 2024

씨씨에스/기타 주요경영사항/(2024.03.27)기타 주요경영사항((정기주주총회(2024.03.28.) 철회)

기타 주요경영사항

1. 제출사유	정기주주총회(2024.3.28.) 철회
2. 주요내용	1. 당사는 2024. 3. 4자, 2024. 3. 8.자 및 2024. 3. 12.자 이사회에서 제27기 정기주주총회 소집을 결의(개최일시 : 2024. 3. 28.(목), 오전 09시)한 바 있습니다. 2. 동 이사회 결의에 대한 효력정지 가처분(사건번호 : 청주지방법원 충주지원 2024카합523, 이사회결의 효력정지 및 대표이사 직무집행정지 가처분)이 2024. 3. 27.자에 인용결정 됨에 따라, 당초 개최하고자 하였던 회사의 제27기 정기주주총회를 부득이 철회하고자 합니다. [ 예정 정기주주총회에 관한 사항 ] ㅇ 일시 : 2024. 3. 28.(목) 오전 09시 ㅇ 장소 : 충북 충주시 예성로 114(용산동) 본사 ㅇ 의안 주요내용 (1) 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 (2) 의결사항 제1호의안 : 2023년 재무제표 및 연결재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 노옥현 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 조영재 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 전상표 선임의 건 제3호 의안 : 이사 해임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김영우 해임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 김태빈 해임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 윤원일 해임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 박세락 해임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 정관변경의 건 3. 주주 분들게 혼란을 야기시킨 점 양해를 부탁드리며, 조속한 시일 내에 임시주주총회를 개최할 예정임을 참고해 주시기 바랍니다.
3. 결정(발생)일자	2024-03-27
4. 기타 투자판단에 참고할 사항	1. 관련공시 - 2024.03.04. 정기주주총회소집결의 - 2024.03.08. (정정)정기주주총회소집결의 - 2024.03.12. (정정)정기주주총회소집결의 - 2024.03.13. 주총회소집공고 - 2024.03.13. 의결권대리행사권유참고서류