PYUNG HWA INDUSTRIAL CO., LTD

AGM Information • Mar 27, 2024

평화산업/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 18기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		252,412	- 매출액
- 부채총계		209,045	- 영업이익	9,938
- 자본금		27,451	- 당기순이익	3,632
- 자본총계		43,367	*주당순이익(원)	66
나. 개별(별도)	- 자산총계		251,354	- 매출액
- 부채총계		208,295	- 영업이익	10,281
- 자본금		27,451	- 당기순이익	3,144
- 자본총계		43,059	*주당순이익(원)	57
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		37.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				·제1호 의안: 제18기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -원안대로 승인 ·제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) -원안대로 승인 ·제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 1명) -원안대로 승인 ·제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-03-19 주주총회소집공고 2024-03-12 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종석	1953-02	2	재선임	*인하대학교 금속공학과 *평화오일씰공업㈜ 대표이사 *現 평화산업㈜ 회장 *現 평화홀딩스㈜ 회장
황순용	1956-10	2	재선임	*동아대학교 경제학과 *현대모비스 상무 *現 창인인재개발원㈜ 대표이사 *現 ㈜피에프에스 대표이사 *現 평화홀딩스㈜ 대표이사 *現 평화산업㈜ 대표이사
김효재	1971-02	2	재선임	*경일대학교 기계설계학과 *現 평화산업㈜ 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
배 일	1972-01	2	재선임	*성균관대학교 회계학과 *성균관대학교 회계학 석사 *삼일회계법인 근무 *現 동아세무회계사무소 대표 *現 구미세무서 납세자보호위원 *現 금오공과대학교재정위원 *現 평화산업㈜ 사외이사/감사위원회 위원	(주)와이투솔루션 이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
배 일	1972-01	2	재선임	사외이사인 감사위원	*성균관대학교 회계학과 *성균관대학교 회계학 석사 *삼일회계법인 근무 *現 동아세무회계사무소 대표 *現 구미세무서 납세자보호위원 *現 금오공과대학교 재정위원 *現 평화산업㈜ 사외이사/감사위원회 위원