Hanon Systems

AGM Information • Mar 28, 2024

한온시스템/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 38기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		9,244,404	- 매출액
- 부채총계		6,735,918	- 영업이익	277,279
- 자본금		53,380	- 당기순이익	58,887
- 자본총계		2,508,486	*주당순이익(원)	96
나. 개별(별도)	- 자산총계		6,883,023	- 매출액
- 부채총계		4,367,718	- 영업이익	71,399
- 자본금		53,380	- 당기순이익	42,328
- 자본총계		2,515,305	*주당순이익(원)	79
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	68
중간ㆍ분기배당금	248
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			168,639,223,880
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	4.41
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				기타비상무이사 3인 사외이사 3인 감사위원 2인
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		5
사외이사선임비율(%)		55.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가. 보고사항 ① 감사보고 및 영업보고 ② 내부회계관리제도 실태 보고 나. 결의사항 ① 제1호 의안: 제38기(2023.01.01- 2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ② 제2호 의안: 이사 선임의 건 (기타비상무이사 3인, 사외이사 3인) → 원안대로 승인 ③ 제3호 의안: 감사위원 선임의 건 (감사위원 2인) → 원안대로 승인 ④ 2024년 이사 보수총액 한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '1. 재무제표'의 연결재무제표 및 개별재무제표의 주당순이익은 총 발행주식수(533,800,000주) 중 자기주식취득 신탁계약에 따라 취득한 자기주식(131,570주)을 제외한 기준이며, 연결재무제표의 주당순이익은 지배기업 소유주 지분 당기순이익(50,985백만원)에 대한 주당순이익임. - 상기 '2. 배당'의 시가배당률은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2 매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(7,160원)에 대한 1주당 배당금의 비율임. - 상기 '2. 배당'의 배당금 총액은 자기주식취득 신탁계약에 따라 취득한 자기주식에 대한 배당내역을 제외한 금액임.
※ 관련공시	2024-02-14 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-02-14 주주총회소집결의 2024-02-28 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤여을	1956-05	1	재선임	- 현) 한앤컴퍼니 회장 - 전) 소니코리아 사장
배민규	1983-02	1	재선임	- 현) 한앤컴퍼니 최고투자책임자 - 전) 모건스탠리 아시아 사모펀드 투자역
이동춘	1964-10	1	신규선임	- 현) 한앤컴퍼니 부사장 - 전) 소니코리아 Device Division 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박찬석	1962-01	2	신규선임	- 현) 두산퓨얼셀㈜ 사외이사 - 현) 일신회계법인 회계사 - 전) 삼성생명 상근고문 - 전) 감사원(최종 감사원 제1사무차장) - 전) 삼일회계법인 회계사	- 현) 두산퓨얼셀㈜ 사외이사 (2024.03.26 신규선임)
김구	1963-02	1	재선임	- 현) ILEF 재단 이사장, UN ECOSOC(경제사회이사회) NGO 사무총장 및 SUPER PAC 의장 - 현) 전북대학교 특임교수 - 전) NYKBI(뉴욕한인경제인협회) 자문위원 - 전) KITECH(한국생산기술연구원) 전문위원	해당 없음
김무상	1958-08	1	재선임	- 현) 금성출판사 회장 - 현) 재단법인 금성문화재단 이사장 - 현) 사단법인 한국검인정교과서협회 이사	- 현) 금성출판사 회장 - 현) 재단법인 금성문화재단 이사장 - 현) 사단법인 한국검인정교과서협회 이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박찬석	1962-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 현) 두산퓨얼셀㈜ 사외이사 (2024.03.26 신규선임) - 현) 일신회계법인 회계사 - 전) 삼성생명 상근고문 - 전) 감사원(최종 감사원 제1사무차장) - 전) 삼일회계법인 회계사
김구	1963-02	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 현) ILEF 재단 이사장, UN ECOSOC(경제사회이사회) NGO 사무총장 및 SUPER PAC 의장 - 현) 전북대학교 특임교수 - 전) NYKBI(뉴욕한인경제인협회) 자문위원 - 전) KITECH(한국생산기술연구원) 전문위원