YulChon co., Ltd

AGM Information • Mar 28, 2024

율촌/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 38기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	68,758		- 매출액
- 부채총계	27,619		- 영업이익	1,604
- 자본금	2,162		- 당기순이익	-19,789
- 자본총계	41,139		*주당순이익(원)	-1,244
나. 연결	- 자산총계	91,207		- 매출액
- 부채총계	45,291		- 영업이익	4,120
- 자본금	2,162		- 당기순이익	-17,892
- 자본총계	45,916		*주당순이익(원)	-1,138
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사3명, 사외이사3명, 감사1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		0
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제38기(2023. 01. 01 ~ 2023. 12. 31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 사내이사 및 사외이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 이흥해 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-2호 : 사내이사 이인호 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-3호 : 사내이사 이한재 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-4호 : 사외이사 김재일 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-5호 : 사외이사 박영재 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-6호 : 사외이사 강예원 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수 한도의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수 한도의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 제38기 정기주주총회에서 전자투표제도를 채택하여 의결권 행사를 진행하였습니다 (전자투표 행사기간: 2024년 3월 18일 오전9시 ~ 2024년 3월 27일 17시)
※관련공시		2024-02-28 주주총회소집결의 2024-02-29 주주총회소집공고 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이흥해	1952-04	3년	재선임	71.02 청주상업고등학교 졸업 71.03~87.03 동양목재공업 경리부 과장 87.03~90.07 동양시스템산업 관리부 부장 90.10~91.04 (주)율촌 사내이사 91.04~현재 (주)율촌 대표이사
이인호	1983-01	3년	재선임	10.02 수원대학교 연극영화과 학사 22.02 한양대 경영전문대학원 경영학과 석사 13.02~13.05 (주)율촌 관리팀 사원 13.05~17.05 (주)율촌 사내이사 17.05~18.12 (주)율촌 관리팀 실장 18.12~20.03 (주)율촌 사내이사 20.03~현재 (주)율촌 대표이사
이한재	1969-08	3년	재선임	12.02 장안대학교 세무회계과 88.02~ 90.09 삼원산업 관리부 사원 90.10~01.06 대호목재 관리부 주임 01.07~07.03 우리도시산업 관리부 팀장 07.04~11.12 신세계산업 관리부 부장 12.03~17.03 (주)율촌 상무이사 17.03~현재 (주)율촌 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김재일	1966-10	3년	재선임	97.08 SYRACUSE UNIVERSITY 정치학 박사 97.09~현재 단국대학교 사회과학대학 행정학과 교수 22.09~현재 (주)율촌 사외이	-
박영재	2024-03	3년	재선임	07.02 고려대학교 심리학, 법학 졸업 11.01 사법연수원 수료 13.02 고려대학교 법학과 석사 수료 20.08 한국방송통신대학교 회계금융학 졸업 11.02~13.12 삼성증권 법무팀 변호사 14.01~17.08 삼성화재 법무 및 해외법무파트 변호사 17.09~19.01 법무법인 헤리티지 변호사 19.02~22.03 디앤디인베스트먼트 준법감시인 22.03~현재 법무법인 호안 구성원 변호사 23.08~현재 (주)율촌 사외이사	-
강예원	1998-05	3년	신규선임	11.08 한양대학교 중어중문학과 학사 20.02 고려대학교 교육학(기업교육) 석사 23.03~현재 경희대학교 국제대학원MBA 인적자원개발 박사 재학 07.05~08.01 중률금통변호사사무소 한국팀 Assistant 09.03~10.09 지구촌나눔운동(NGO) 해외파견 간사 12.07~22.07 GS리테일 플랫폼사업부 매니저 22.08~23.05 와우디랩 Lead 23.09~현재 한양대학교 사회혁신융합전공 겸임교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
유경선	1975-08	3년	재선임	비상근	03.02 연세대학교 경영학과 학사 02.10~08.04 삼일회계법인 감사본부 08.04~09.07 안진회계법인 재무자문본부 09.07~13.08 성도이현회계법인 13.08~현재 다산회계법인 22.07~현재 (주)율촌 감사