MECARO.CO.,LTD.

AGM Information • Mar 28, 2024

메카로/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	193,763		- 매출액
- 부채총계	8,328		- 영업이익	-3,510
- 자본금	5,096		- 당기순이익	-2,357
- 자본총계	185,435		*주당순이익(원)	-240
나. 연결	- 자산총계	196,248		- 매출액
- 부채총계	10,084		- 영업이익	-8,468
- 자본금	5,096		- 당기순이익	-2,357
- 자본총계	186,164		*주당순이익(원)	-240
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1) 보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.외부감사인 선임 보고 라.내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제24기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-02-14 주주총회소집결의 2024-03-04 주주총회소집공고 2024-03-20 감사보고서 제출

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	24.무형재산권의 임대 및 판매업		비즈니스 확장 반영
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-