APEX INTEC Co.,LTD.

Post-Annual General Meeting Information • Mar 28, 2024

에이펙스인텍/정기주주총회 결과/(2024.03.28)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 27 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	22,328		- 매출액
- 부채총계	15,438		- 영업이익	144
- 자본금	1,800		- 당기순이익	101
- 자본총계	6,890		*주당순이익(원)	28
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	30
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		108,000,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.4
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제27기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 배당내역 : 현금배당(주당 30원) \==> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) \==> 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임(1명)의 건 제3-1호 의안: 감사 제연희 선임의 건(재선임) \==> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사(사외이사 포함) 보수한도 승인의 건 (전년과 변동없음 : 960백만원) \==> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (전년과 변동없음 : 20백만원) \==> 원안대로 승인
4. 주주총회일자				2024-03-28
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 제2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코넥스시장에서 형성된 최종시세의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율입니다. - 상기 배당금 총액은 총주식수 3,600,000주에 주당 30원으로 계산된 기준금액입니다. - 배당금지급 예정일자는 상법464조2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월이내에 지급 예정입니다.
※관련공시		2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-11 주주총회소집공고 2024-03-11 주주총회소집 결의 2024-02-08 현금ㆍ현물배당 결정

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
제연희	1947-02	2년	재선임	비상근	(前)김천,구미세무서장 (現)삼부회계사무소 대표세무사

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	1.배전반 및 전기 자동제어반 제조업		사업영역 확대
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
-	-	-
3. 사업목적 삭제	-		-