WINHITECH CO., Ltd.

AGM Information • Mar 28, 2024

윈하이텍/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 13 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	127,710		- 매출액
- 부채총계	57,979		- 영업이익	18,563
- 자본금	5,463		- 당기순이익	6,381
- 자본총계	69,731		*주당순이익(원)	595
나. 연결	- 자산총계	146,429		- 매출액
- 부채총계	76,698		- 영업이익	18,361
- 자본금	5,463		- 당기순이익	6,537
- 자본총계	69,731		*주당순이익(원)	610
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	60
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		655,499,460
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.41
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 2명, 비상무이사 1명 ,사외이사 2명(1명 선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				(1) 보고사항 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 의결사항 - 제1호 의안 : 제13기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 현금배당 승인의 건(1주당 배당예정액 60원) ▶ 원안대로 승인가결 - 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 송자은 선임의 건 ▶ 원안대로 승인가결 - 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 이완수 선임의 건 ▶ 원안대로 승인가결 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 양우일 선임의 건 ▶ 원안대로 승인가결 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(이사 보수한도 20억원) ▶ 원안대로 승인가결 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(감사 보수한도 1억원) ▶ 원안대로 승인가결
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-18 감사보고서 제출 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-12 주주총회소집결의 2024-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 2023-12-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2023-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송자은	1971-11	2	재선임	(주)윈하이텍 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이완수	1973-06	2	신규선임	서울대 법과대학 사법학과 졸업 서울대 법과대학 법학석사 전)서울중앙지방법원 판사 현)법무법인 리우 대표변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
양우일	1985-04	3	신규선임	상근	연세대학교 경영학과 졸업 한국공인회계사(KICPA) 전)삼일회계법인 전)카카오페이증권 IB전략실장 전)두나무(주) 투자전략팀장