NUVOTEC Co., Ltd

AGM Information • Mar 28, 2024

뉴보텍/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 33기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1인 선임, 사외이사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				1. 보고안건 : - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도운영실태보고 ⇒ 보고를 연기하고 하기 속행되는 주주총회에서 진행 - 외부감사 선임보고 ⇒ 보고 완료 2. 부의안건 : 제1호 의안 : 제33기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ⇒ 승인을 연기하고 하기 속행되는 주주총회에서 진행 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호. 사내이사 황문기 선임의 건 2-2호. 사외이사 김헌 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 보고안건(감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태보고) - 제1호 의안 : 제33기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 해당 보고안건 및 제1호 의안은 감사보고서 미확정으로 정기주주총회에서 속행하기로 결의하였습니다. < 속행 주주총회 일정 및 장소> 1) 일시 : 2023년 03월 29일(금) 오전11시 2) 장소 : 강원도 원주시 태장공단길 42-4, (주) 뉴보텍 2층 대회의실
※관련공시		2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-03-12 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-20 기타 경영사항(자율공시)((감사보고서 제출지연) 2024-03-20 사업보고서 제출 기한 연장 신고서

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황문기	1959-08	3년	재선임	전, 경일대학교 경영학과 졸업 전, (주)거산 부회장 현, (주)뉴보텍 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김헌	1953-07	3년	재선임	전, 국민은행 지점장 전, ㈜일마레 관리이사 전, 국민은행 내부감사	없음