STARFLEX CO., LTD

AGM Information • Mar 28, 2024

스타플렉스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 28기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	60,315		- 매출액
- 부채총계	25,075		- 영업이익	-1,169
- 자본금	3,992		- 당기순이익	-6,006
- 자본총계	35,240		*주당순이익(원)	-761
나. 연결	- 자산총계	92,876		- 매출액
- 부채총계	29,732		- 영업이익	-3,407
- 자본금	3,992		- 당기순이익	-14,743
- 자본총계	63,144		*주당순이익(원)	-1,868
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 선임, 감사 1명선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				■ 부의안건 ＊제 1호의 안 - 제 28기 재무제표(연결포함) 승인의 건 및 이익잉여금처분(안)승인의 건 ▶ 원안 승인 가결 ＊제 2호의 안 : 사내이사 선임의 건 - 2-1호 : 사내이사 강민표 선임의 건(재선임, 3년) ▶ 원안 승인 가결 ＊제 3호의 안 : 감사 선임의 건 - 3-1호 : 감사 이기한 선임의 건(재선임, 3년) ▶ 원안 승인 가결 ＊제 4호의 안 - 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안 승인 가결 ＊제 5호의 안 - 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안 승인 가결
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 및 재무제표 기준임
※관련공시		2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강민표	1965-09	3년	재선임	-고려대학교 통계학과 졸업 -강우상사 근무 -(현)스타플렉스 전무이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이기한	1960-10	3년	재선임	상근	-국민대학교 기계공학과 졸업 -한국타이어 근무(1987~2017) -(현)스타플렉스 감사